В Україні викрили конвертаційний центр на 240 млн [ Редагувати ]
Масштабний міжрегіональний конвертаційний центр викрили правоохоронці
Масштабний міжрегіональний конвертаційний центр викрили правоохоронці. У ньому обслуговували підприємства столиці, Київської, Луганської і Донецької областей.
Зловмисники формували незаконний податковий кредит та нелегально переводили безготівкові кошти в готівку. За рік вони здійснили операцій на понад 240 мільйонів гривень.
Під час обшуку в офісах та домівках організаторів виявили 300 тисяч гривень, понад 10 підроблених печаток та бухгалтерську документацію.
