В Запорожье "накрыли" конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен [ Редагувати ]

В Запорожье правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Согласно информации, злоумышленники организовали ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции.

"Более 100 частных предприятий из различных регионов Украины воспользовались их "услугами", переведя безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные", - говорится в сообщении. 

Также сообщается, что в течение 2014-2016 гг. злоумышленники "проконвертировали" более 250 млн грн. Во время обысков в жилых, офисных помещениях конвертцентра и автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную бухгалтерию", более ста печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тыс. грн наличными. На банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к финансовой сделки.

Напомним, что в Киеве задержали россиянина за незаконное хранение оружия.