На Прикарпатті викрили конвертаційний центр [ Редагувати ]
На Прикарпатті викрили нелегальний конвертаційний центр
На Прикарпатті викрили нелегальний конвертаційний центр із місячним обігом - понад півтора мільйона гривень. Організували його троє місцевих жителів.
Через підставні фірми вони проводили фіктивні фінансові операції, щоб допомогти підприємцям ухилятися від сплати податків та легалізовувати тіньові доходи. Діяв центр трохи більше року. За цей час через нього встигли "відмити" понад 20 мільйонів гривень.
"Ці підприємства були створені на папері і законної діяльності не здійснювали, а фактично займалися оформленням тільки документально тих операцій, яких насправді не було. Відтак відкривши певні рахунки в банківських установах, вони мали можливість кошти отримувати і знімати кошти готівкою передавати їх підприємцям", - розповідає начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Івано-Франківської області Олег Бурмей.
