СБУ разоблачила "конверт" чиновника с оборотом в 50 миллионов [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
В Николаевской области работники полиции и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Работу "конверта" организовал директор государственного аграрного предприятия - он подписывал договора с фирмами, оформленными на собственных родственников, по обработке государственных земель, причем стоимость работ была серьезно завышена.
Чиновник незаконно выделял земельные участки без оформления документов, а для отмывания преступных средств зарегистрировал более 20 фиктивных предприятий и открыл счета в нескольких банках.
Участники конвертцентра также зарегистрировали фирму на территории одной из стран Балтии, через которую пытались выводить деньги за границу.
Оборот "конверта" за апрель-ноябрь 2017 года составил около 50 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела было обнаружено более миллиона гривен, банковские карты, чековые книжки, "черная" бухгалтерия, документы и печати фиктивных предприятий, электронная документация.
