У Болгарії виявили "брудні гроші" з Венесуели [ Редагувати ]

14 лютого 2019 13:15 за матеріалами: Подробиці-ТВ

Міжнародні корупційні схеми

У Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели. Йдеться про кошти державної нафтової компанії, які перевели на рахунок банку в Болгарії. Державна агенція з питань нацбезпеки проводить перевірки в цій фінансовій установі.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, частину коштів устигли перевести на рахунки третіх осіб в інших банках. Інформація про підозрілі транзакції надійшла з дипломатичних та операційних каналів зі США.

по темі

Prev Next

15 квітня 2024 20:34 У Нью-Йорку розпочався суд над Трампом у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс

У Нью-Йорку сьогодні розпочинається перший в історії судовий процес у кримінальній справі щодо колишнього президента Сполучених Штатів. Судять Дональда Трампа, котрий цього року знову балотується у президенти від Республіканської партії

10 квітня 2024 16:23 Під Дніпром мера Новомосковська спіймали на хабарі $30 000

Міського голову Новомосковська Дніпропетровської області та секретаря міської рад и затримали за хабарництво. Про це повідомила Спецпрокуратура Східного регіону

04 квітня 2024 23:05 Лінія обвинувачення у "справі Шила" побудована на провокативних розмовах підставного агента - юристи

Розслідування НАБУ і САП корупційної схеми в Укрзалізниці та нібито причетність до неї Артема Шила має багато доказових і юридичних нестиковок, які ймовірно призведуть до розвалу всієї справи у суді

02 квітня 2024 11:05 Джонсон готовий розглянути пакет допомоги Україні за певних умов

Майк Джонсон заявив про готовність вже з наступного вівторка - щойно конгресмени повернуться з канікул - почати обговорення "українського пакета". Але є й умови. Які саме? І які складнощі можуть виникнути?

30 березня 2024 16:53 Е-декларування: що нажили працівники ТЦК та ВЛК

До кінця місяця держслужбовці повинні задекларувати доходи, отримані у 2023. Під особливим контролем декларації працівників ТЦК та спеціалістів військово-лікарських комісій. Що нажили своєю працею? Які статки оприлюднюють?