В Украине накрыли самый крупный "конвертационный центр" (фото) [ Редагувати ]

В Украине накрыли "конвертационный центр" с оборотом в 2014 году в миллиард гривен.

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

Центр располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики.

"В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - пишет Аваков.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

"В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек", - написал Аваков.

Кроме того установлено коррупционные связи организаторов "конвертцентр" с руководством одной из районных налоговых инспекций городе Киев.