В Николаевской области конвертцентр "отмыл" полмиллиарда гривен за год [ Редагувати ]

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой и управлением внутренней безопасности Главного управления Министерства доходов и сборов ликвидировала конвертационный центр в Николаевской области, оборот которого за 2013 год составил более 0,5 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно ему, деятельность структуры обеспечивали более 10 человек, в том числе должностные лица ГУ Миндоходов в области.

В состав конвертцентра входило более 50 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц для предоставления противоправных услуг субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.

Правоохранители изъяли более 60 печатей фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах, 130 паспортов и идентификационных кодов граждан с признаками подделки, компьютерную технику, более 400 тысяч гривен и бухгалтерскую документацию при проведении многочисленных санкционированных обысков офисных помещений и по месту жительства основных фигурантов.

Кроме того, было изъято 6 единиц огнестрельного оружия.

Сотруднику областного управления Миндоходов 6 февраля было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по части 3 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) и части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство).

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Ведется досудебное расследование.