Нацбанк закрыл Грин Банк за отмывание доходов [ Редагувати ]

НБУ принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка "Грин банк" в связи с осуществлением рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов.

Согласно сообщению, решение о выведении банка с рынка принято 24 сентября.

"В 2012-2014 годах банк неоднократно нарушал законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проводил рисковую деятельность, а следовательно, создавал угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка", - говорится в сообщении.

По результатам проверок НБУ четыре раза привлекал банк и его должностных лиц к ответственности - накладывал штрафы, отстранял должностное лицо от должности, останавливал отдельные операции.

"В целом в течение 2013-2014 гг. банк провел финансовые операции по переводу средств в наличную форму на общую сумму около 20 млрд грн. Вместе с тем, учитывая незначительный объем депозитов населения, выведение банка с рынка никоим образом не скажется на стабильности банковского сектора", - заявляют в Нацбанке.

В июле 2014 года Генпрокуратура Украины начала проверку причастности к финансированию терроризма и сепаратизма на Донбассе "Грин Банк", подконтрольного экс-министру доходов и сборов Александру Клименко.