Клиентов банка UniCredit подозревают в финансировании терроризма [ Редагувати ]

Обыски в одном из крупнейших европейских банков. Сегодня в Киеве были заблокированы четыре отделения. Кто и что искал и что нашли - подробнее Елена Митясова.

Банк на замке, внутри работают спецслужбы. Обыскивают сразу четыре отделения бывшего Укрсоцбанка, теперь Юникредитбанк. Чтобы клиенты не толпились - на дверях объявления - технический перерыв. Что происходит внутри - пытались узнать и клиенты, и мы

Но и полчаса спустя банк не заработал. Люди подходили, уходили, кто-то даже пытался открыть дверь кредитной картой, но система не срабатывала. И вот дверь открылась - около десятка человек бросились в рассыпную. Кто эти люди? Сотрудники банка они или работники спецслужб - не знаем. В ответ – тишина.

А это уже главный офис Юникредитбанка. Вход здесь также заблокирован. Внутрь сотрудники СБУ никого не пускают. Что ищут, тоже не отвечают. Наконец, ситуацию проясняют сами банкиры. Говорят, следователи пришли внезапно.

"Из тех документов, которые они нам предоставили - расследуют дело по статье финансирования терроризма и предоставили постановление Печерского райсуда Украины, изымают документы, связанные с деятельностью наших клиентов и партнеров банка. Мы европейский прозрачный банк, максимально сотрудничаем со следователями службы безопасности Украины", - говорит Алексей Проценко член правления банка, директор Департамента комплаенса.

Клиенты банка, говорят правозащитники - фигурируют в одном из криминальных дел. Теперь силовики пытаются установить их причастность к финансированию терроризма.

"Там порядка 40-50 компаний, по которым идет изъятие документов, носителей, бухгалтерских и банковских документов для того, чтобы уже закрепить оперативные данные", - говорит Анатолий Башлока адвокат-правозащитник.

Какие документы изъяли спецслужбы и подтверждают ли они факт террористической деятельности - в ведомстве пока не комментируют. Мы ждем ответ на наш запрос.