НБУ начал приводить банковскую систему в соответствие с требованиями FATF [ Редагувати ]
Вследствие проверки Национальным банком Украины банковских учреждений на предмет наличия в структуре банка подразделений, отвечающих за мониторинг сомнительных финансовых операций, выявлены некоторые банки, которые нуждаются в более оперативном реагировании.
Об этом 24 июня сообщил председатель правления Нацбанка Сергей Тигипко. Он не уточнил количество банков, вызывающих беспокойство центробанка.
По его словам, проверены практически все украинские коммерческие банки, сейчас проверяются их филиалы, проводится анализ предоставленной банками информации. По словам председателя НБУ, какие-то серьезные изменения банковской системы не предвидятся, "все нормально работает". По словам Тигипко, вследствие проверки ни один коммерческий банк не будет закрыт, потому что "это не то мероприятие, которое требует закрытия банков", мы сможем заставить банки работать в рамках закона.
Как сообщалось ранее, эксперты территориальных управлений Национального банка Украины начиная с 10 июня начали проверки банковских учреждений страны (как главных офисов банков так и их балансовых отделений) на предмет наличия в структуре банка подразделений, которые отвечают за мониторинг сомнительных финансовых операций и систем передачи информации уполномоченному органу - Государственному департаменту финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины.
В общей сложности Нацбанк намерен выполнить весь комплекс мероприятий по приведению банковской системы Украины в соответствие с требованиями Международной группы по борьбе с "отмыванием грязных денег" (FATF) и в результате добиться исключения страны из "черного списка" FATF, в котором находятся страны, недостаточно сотрудничающие с мировым содружеством в вопросе борьбы с "отмыванием грязных денег". Украина была включена в этот список в сентябре 2001 года.
