FATF, возможно, исключит Украину из "черного списка" [ Редагувати ]

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приветствует прогресс, достигнутый Украиной по совершенствованию системы борьбы с отмыванием "грязных" денег, и допускает, что Украине в ближайшем будущем может быть предложено представить в FATF на рассмотрение имплементационный план, что означало бы начало процедуры по исключению страны из "черного списка" FATF. В качестве условия такого позитивного для Украины развития событий FATF называет сохранение текущих темпов реформ в области борьбы с отмыванием денег.

 "Украина сделала в прошлом очень значительные шаги вперед. FATF удовлетворена", - заявил в минувшую среду на пресс-конференции председатель этой организации Йохен Санио. По его словам, принятие Украиной "значительных законов по борьбе с отмыванием денег" стало основанием для того, чтобы отменить санкции со стороны этой организации по отношении к Киеву. "Украина получит очень хороший шанс быть исключенной из черного списка" FATF, если это законодательство будет эффективно применяться", - заявил Санио.

FATF в феврале 2003 года отменила введенные против Украины в декабре 2002 года санкции за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег, однако оставила страну в "черном" списке стран, недостаточно сотрудничающих в сфере борьбы с отмываем средств, полученных преступным путем.