Новини: Махінації
-
1
В Донецкой области мошенники получили 1 миллион долларов
В Донецкой области мошенники получили 1 миллион долларов 13 вересня 2003 12:27 Україна
В Донецкой области возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц, которые в июле открыли фиктивную фирму, а один из них, назвавшись менеджером по маркетингу, заключил фиктивный контракт с представителями иностранной фирмы на поставку 18 тысяч тонн металлопродукции.
-
2
Мужчина отрезал себе пальцы за страховку в 40 тысяч евро
Мужчина отрезал себе пальцы за страховку в 40 тысяч евро 13 вересня 2003 08:00 Світ Берлін
Шокирующее сообщение из Германии. Немецкий суд признал виновными 2-х мужчин, один из которых отрезал другому большой и указательный пальцы, чтобы получить страховку в 40 тысяч евро.
-
3
В Черкассах арестованы мошенники, которые через интернет продавали несуществующий товар
В Черкассах арестованы мошенники, которые через интернет продавали несуществующий товар 12 вересня 2003 13:57 Україна Черкаси
По материалам УБОП возбуждено уголовное дело по признакам ст.190 УК Украины в отношении жителей г.Черкассы, - нескольких неработающих и студентов одного из местных вузов, - которые на протяжении 2000-2003 годов, используя компьютерную технику, через интернет продавали несуществующий товар за предварительную частичную оплату.
-
4
В голландские аптеки поступает все больше поддельных лекарств
В голландские аптеки поступает все больше поддельных лекарств 10 вересня 2003 18:09 Світ
Все чаще лежащие на полках голландских аптек лекарства оказываются поддельными. Преступные группировки все легче находят возможность сбывать поддельные лекарства на легальном рынке. Об этом заявил 10 сентября нидерландской телепрограмме НОВА главный инспектор аптек Йохан Хансен.
-
5
В Запорожской области выявлено два подпольных цеха
В Запорожской области выявлено два подпольных цеха 09 вересня 2003 11:46 Україна Запоріжжя
Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ Украины в Запорожской области за неделю выявлено 2 подпольных цеха, хозяева которых занимались нелегальной расфасовкой и реализацией продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного управления Государственной налоговой администрации.
-
6
Судебный процесс по делу Мавроди назначен на 15 сентября 08 вересня 2003 11:37 Світ
Хамовнический межмуниципальный суд столицы назначил на 15 сентября начало судебного процесса по одному из уголовных дел Сергея Мавроди - основателя печально известной финансовой пирамиды МММ. Об этом сообщил 8 сентября адвокат обвиняемого.
-
7
11 лет тюрьмы - за "Быстрые деньги"
11 лет тюрьмы - за "Быстрые деньги" 05 вересня 2003 18:43 Україна Харків
К 11 годам лишения свободы за хищение и присвоение чужого имущества осужден сегодня Дзержинским районным судом Харькова руководитель одной из самых скандальных харьковских финансовых пирамид 90-х годов "Quick money" ("Быстрые деньги"), бывший депутат райсовета Александр (Ахсарбек) Елоев.
-
8
В США начался суд над бывшим руководителем корпорации Worldcom
В США начался суд над бывшим руководителем корпорации Worldcom 04 вересня 2003 10:57 Світ Вашингтон
В США начался процесс по делу бывшего главы одной из крупнейших в США телекоммуникационных компаний Worldcom, связанному с бухгалтерскими махинациями руководства.
-
9
Следователи обратились к депутатам и общественности с просьбой помочь передать дело в суд 02 вересня 2003 20:17 Україна
Обращение следователей к депутатам и общественности с просьбой помочь передать дело в суд. Похоже, в истории независимой Украины такого еще не было.
-
10
В Кировограде мошенники создали "финансовую пирамиду"
В Кировограде мошенники создали "финансовую пирамиду" 02 вересня 2003 13:00 Україна Кропивницький
В Кировоградской области по материалам УБОП УМВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) в отношении директора, бухгалтера и менеджеров одного из благотворительных фондов.
-
11
Израильская полиция допросила сына Шарона
Израильская полиция допросила сына Шарона 02 вересня 2003 08:30 Світ Тель-Авів
1 сентября сын премьер-министра Израиля Омри Шарон был допрошен полицией. Следователями из отдела по борьбе с мошенничеством девять часов беседовали с сыном главы израильского правительства по делу, касающемуся незаконной передачи денег южноафриканским бизнесменом Сирилом Кенром.
-
12
Дело корпорации "Быстрые деньги": приговор
Дело корпорации "Быстрые деньги": приговор 01 вересня 2003 18:37 Україна Харків
В Дзержинском суде Харькова приступили к оглашению приговора по делу одной из самых известных в городе финансовых пирамид - АО "Быстрые деньги". На скамье подсудимых - президент концерна Александр Елоев и еще два сотрудника корпорации, которые являлись подставными лицами и руководили структурами, созданными Елоевым.
-
13
Мошенники рассчитались с "Нефтегазом Украины" поддельными векселями на 15 миллионов гривен
Мошенники рассчитались с "Нефтегазом Украины" поддельными векселями на 15 миллионов гривен 01 вересня 2003 18:28 Україна
Сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью разоблачены должностные лица частного предприятия "Афелия", которые выпустили и реализовали поддельные ценные бумаги - вексели ЗАО "Луганский трубный завод" на общую сумму свыше 15 миллионов гривен, а затем использовали их для расчетов с субъектами предпринимательской деятельности за товарно-материальные ценности.
-
14
В Гамбурге конфискована крупная партия поддельной "Виагры" 29 серпня 2003 15:30 Світ Берлін
Таможня Гамбурга конфисковала 40 тысяч поддельных таблеток "Виагры", сообщил 29 августа ее представитель. По его словам, груз таблеток голубого цвета, напоминающих по форме алмазы, прибыл самолетом из Индии.
-
15
В Черкассах ликвидирована сеть подпольных макаронных цехов
В Черкассах ликвидирована сеть подпольных макаронных цехов 29 серпня 2003 13:48 Україна Черкаси
В Черкассах работники налоговой милиции выявили сеть подпольных цехов, которые специализировались на изготовлении макаронных изделий. Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой ГНАУ, незаконное производство организовал 40-летний местный житель.