Новини: Кримінал
-
1
США решили продлить усиленный мониторинг финопераций с Украиной 16 квітня 2003 12:18 Україна
США приняли к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
2
Великобритания продолжит усиленный мониторинг финопераций Украины 15 квітня 2003 10:58 Україна
Великобритания решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
3
Швейцария отменила санкции к Украине за плохую борьбу с отмыванием грязных денег 03 квітня 2003 14:10 Україна
Федеральная Банковская комиссия Швейцарии отменила финансовые санкции к Украине, введенные с января по рекомендации Международной группы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) за плохую борьбу с отмыванием грязных денег.
-
4
Россия: налоги не платят свыше 3 миллионов компаний и предпринимателей
Россия: налоги не платят свыше 3 миллионов компаний и предпринимателей 03 квітня 2003 12:48 Світ
В России не платят налоги свыше 3 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей. Эти данные привел 3 апреля на пресс-конференции в Москве руководитель Департамента организации налогового контроля МНС Виктор Сашичев.
-
5
Возбуждено более 200 уголовных дел по фактам нарушения законодательства на рынке зерна Украины 01 квітня 2003 16:36 Україна
Генеральная прокуратура Украины проводит проверку соблюдения законодательства при реформировании рынка зерна 2002 года, в ходе которой обнаружены многочисленные факты фальсификации статистических данных служебными лицами производителей зерна.
-
6
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики 30 березня 2003 13:22 Україна Одеса
С целью своевременного и полного обеспечения поступления платежей в бюджет, с 24 марта в Одесской области под руководством первого заместителя председателя ГНА Украины Виктора Жвалюка проводится комплексная отработка региона.
-
7
В ходе операции "акциз" были закрыты 200 подпольных цехов 18 березня 2003 20:39 Україна
А в ходе операции "акциз" были закрыты 200 подпольных цехов по производству спиртных напитков и нефтепродукции.
-
8
СБУ задержала крупную партию контрабандной бытовой техники 28 лютого 2003 12:01 Україна Львів
Сотрудники Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали четыре грузовика с бытовой техникой, которые въехали в Украину из Польши вне пункта таможенного контроля.
-
9
Санкции FATF к Украине: гром грянул, пора креститься? 22 грудня 2002 20:08 Україна
ФАТФ - Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, ввела в отношении Украины санкции.
-
10
Фальшивомонетчиков в Украине стало меньше
Фальшивомонетчиков в Украине стало меньше 31 жовтня 2002 15:36 Україна
МВД заявляет о снижении количества преступлений, связанных с изготовлением фальшивых денег. Об этом заявил замначальника департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью Петр Пилипчак.
-
11
Обнаружена первая фальшивая монета euro 15 січня 2002 10:34 Світ
Монета ценностью в один евро была столь плохого качества, так что "сразу было понятно, что она поддельная". Монета успела побывать в обращении не менее одной недели.
-
12
Украинских финансовых воротил взяли "под колпак"? 01 січня 2002 16:24 Україна
В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми "значительными" либо "сомнительными" финансовыми операциями.