Новости: Банки

СМИ: Ключевой свидетель по делу "Родовід Банка" выбросился из окна 19 ноября 2011 12:57 Украина

В Донецке 28 октября выбросился из окна один из ключевых свидетелей по расследованию финансовых махинаций в банке "Родовід Банк" – Геннадий Пискун, опытный 43-летний фінансист. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Укргазбанк" обвиняют в крупной растрате бюджетных денег 29 июля 2011 10:01 Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное дело по факту хищения 90 миллионов гривен, предоставленных "Укргазбанку" в качестве рефинансирования НБУ.

КРУ нашла нарушений в "Родовиде" и "Укргазбанке" на 6 миллиардов гривен 08 апреля 2011 17:02 Украина

Контрольно-ревизионная служба Украины в течение 2010 года выявила ряд нарушений в ПАО "Родовид банк" и АБ "Укргазбанк". Об этом на брифинге заявил заместитель главы КРУ Денис Красников.

На временного администратора "Укрпромбанка" завели дело 15 июня 2010 08:53 Украина

Киевская транспортная прокуратура нашла виновного в том, что активы "Укрпромбанка" не были переведены на баланс "Родовида". Крайними оказались должностные лица временной администрации "Укрпромбанка".

Налоговая провела обыск в киевском банке 10 июня 2010 10:04 Украина Киев

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации провела обыск во входящем в группу небольших банке "Велес" (Киев) в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Бывшего управляющего "Родовид Банка" арестовали на 2 месяца - СБУ Video 19 мая 2010 19:45 Украина

Бывший временный управляющий "Родовид Банка" Сергей Щербина задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупных размерах средств банка, сообщили в среду в пресс-центре Службы безопасности Украины.

СМИ: Задержан бывший временный администратор "Родовид банка" 19 мая 2010 12:13 Украина

Правоохранительными органами задержан бывший временный администратор "Родовид банка Сергей Щербина. Об этом сообщил источник в парламенте. Информацию подтвердил также один из высокопоставленных сотрудников Минфина.

В Сумах мужчина угрожал поджечь банк, требуя депозит 20 апреля 2010 09:26 Украина

19 апреля в 9:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в отделение банка "Владимирский" на площади Независимости с бутылкой бензина. Мужчина угрожал поджечь офис, если банк не вернет ему вклады.

В "Родовид Банке" пытались уничтожить документы по рекапитализации 25 марта 2010 14:04 Украина

В "Родовид Банке" зафиксирована попытка уничтожить документы, связанные с рекапитализацией банка. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев.

Из украинских банков исчезло 157 миллионов гривен 04 февраля 2010 18:52 Украина

Из банковских учреждений за январь сего года из-за преступлений в сфере банковской деятельности исчезли 157 миллионов гривен. Сотрудники органов внутренних дел за январь разоблачили 350 таких преступлений.

Налоговая: Экс-председатель банка "Надра" присвоил 50 миллионов долларов 28 октября 2009 11:52 Украина

Налоговая милиция обвиняет экс-председателя правления – президента банка "Надра"(Киев) Игоря Гиленко в присвоении 50 миллионов долларов. Как сообщалось, ранее ГПУ объявила в розыск экс-главу правления банка "Надра".

Банк "Днистер" поймали на мошенничестве 16 октября 2009 20:58 Украина

Банк использовали для совершения фиктивными предприятиями финансовых операций с векселями и их дальнейшей конвертации в наличные на сумму 19,5 миллиона гривен.

МВД объявило в розыск четырех человек, причастных к махинациям в банке "Надра" 16 октября 2009 14:45 Украина

Министерство внутренних дел Украины установило и объявило в розыск четырех человек, причастных к нанесению банку "Надра" и его вкладчикам убытков на сумму 384 миллиона гривен.

В центральном отделении "Надра Банка" милиция проводит обыск 09 октября 2009 11:12 Украина

Санкцию на обыск дал Голосеевский райсуд Киева. Обыск проводится в рамках двух уголовных дел, возбужденных в августе 2009 году против фирм "Кло" и "Найт". У этих фирм были деловые отношения с "Надра Банком".

Луценко рассказал о нарушениях в банковской сфере 17 сентября 2009 08:45 Украина

Глава МВД Юрий Луценко выделил "три взаимосвязанных процесса, которые можно квалифицировать как наиболее крупные в истории независимой Украины финансовые мошенничества", комментируя нарушения в банковской сфере.