Новости: Банки
-
1
СМИ: Ключевой свидетель по делу "Родовід Банка" выбросился из окна 19 ноября 2011 12:57 Украина
В Донецке 28 октября выбросился из окна один из ключевых свидетелей по расследованию финансовых махинаций в банке "Родовід Банк" – Геннадий Пискун, опытный 43-летний фінансист. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".
-
2
"Укргазбанк" обвиняют в крупной растрате бюджетных денег
"Укргазбанк" обвиняют в крупной растрате бюджетных денег 29 июля 2011 10:01 Украина
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует уголовное дело по факту хищения 90 миллионов гривен, предоставленных "Укргазбанку" в качестве рефинансирования НБУ.
-
3
КРУ нашла нарушений в "Родовиде" и "Укргазбанке" на 6 миллиардов гривен
КРУ нашла нарушений в "Родовиде" и "Укргазбанке" на 6 миллиардов гривен 08 апреля 2011 17:02 Украина
Контрольно-ревизионная служба Украины в течение 2010 года выявила ряд нарушений в ПАО "Родовид банк" и АБ "Укргазбанк". Об этом на брифинге заявил заместитель главы КРУ Денис Красников.
-
4
На временного администратора "Укрпромбанка" завели дело 15 июня 2010 08:53 Украина
Киевская транспортная прокуратура нашла виновного в том, что активы "Укрпромбанка" не были переведены на баланс "Родовида". Крайними оказались должностные лица временной администрации "Укрпромбанка".
-
5
Налоговая провела обыск в киевском банке 10 июня 2010 10:04 Украина Киев
Налоговая милиция Государственной налоговой администрации провела обыск во входящем в группу небольших банке "Велес" (Киев) в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
-
6
Бывшего управляющего "Родовид Банка" арестовали на 2 месяца - СБУ Video 19 мая 2010 19:45 Украина
Бывший временный управляющий "Родовид Банка" Сергей Щербина задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупных размерах средств банка, сообщили в среду в пресс-центре Службы безопасности Украины.
-
7
СМИ: Задержан бывший временный администратор "Родовид банка"
СМИ: Задержан бывший временный администратор "Родовид банка" 19 мая 2010 12:13 Украина
Правоохранительными органами задержан бывший временный администратор "Родовид банка Сергей Щербина. Об этом сообщил источник в парламенте. Информацию подтвердил также один из высокопоставленных сотрудников Минфина.
-
8
В Сумах мужчина угрожал поджечь банк, требуя депозит
В Сумах мужчина угрожал поджечь банк, требуя депозит 20 апреля 2010 09:26 Украина
19 апреля в 9:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в отделение банка "Владимирский" на площади Независимости с бутылкой бензина. Мужчина угрожал поджечь офис, если банк не вернет ему вклады.
-
9
В "Родовид Банке" пытались уничтожить документы по рекапитализации 25 марта 2010 14:04 Украина
В "Родовид Банке" зафиксирована попытка уничтожить документы, связанные с рекапитализацией банка. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев.
-
10
Из украинских банков исчезло 157 миллионов гривен
Из украинских банков исчезло 157 миллионов гривен 04 февраля 2010 18:52 Украина
Из банковских учреждений за январь сего года из-за преступлений в сфере банковской деятельности исчезли 157 миллионов гривен. Сотрудники органов внутренних дел за январь разоблачили 350 таких преступлений.
-
11
Налоговая: Экс-председатель банка "Надра" присвоил 50 миллионов долларов 28 октября 2009 11:52 Украина
Налоговая милиция обвиняет экс-председателя правления – президента банка "Надра"(Киев) Игоря Гиленко в присвоении 50 миллионов долларов. Как сообщалось, ранее ГПУ объявила в розыск экс-главу правления банка "Надра".
-
12
Банк "Днистер" поймали на мошенничестве 16 октября 2009 20:58 Украина
Банк использовали для совершения фиктивными предприятиями финансовых операций с векселями и их дальнейшей конвертации в наличные на сумму 19,5 миллиона гривен.
-
13
МВД объявило в розыск четырех человек, причастных к махинациям в банке "Надра" 16 октября 2009 14:45 Украина
Министерство внутренних дел Украины установило и объявило в розыск четырех человек, причастных к нанесению банку "Надра" и его вкладчикам убытков на сумму 384 миллиона гривен.
-
14
В центральном отделении "Надра Банка" милиция проводит обыск 09 октября 2009 11:12 Украина
Санкцию на обыск дал Голосеевский райсуд Киева. Обыск проводится в рамках двух уголовных дел, возбужденных в августе 2009 году против фирм "Кло" и "Найт". У этих фирм были деловые отношения с "Надра Банком".
-
15
Луценко рассказал о нарушениях в банковской сфере 17 сентября 2009 08:45 Украина
Глава МВД Юрий Луценко выделил "три взаимосвязанных процесса, которые можно квалифицировать как наиболее крупные в истории независимой Украины финансовые мошенничества", комментируя нарушения в банковской сфере.