Новини: Банки

В Сумах мужчина угрожал поджечь банк, требуя депозит 20 квітня 2010 09:26 Україна

19 апреля в 9:20 на линию "102" поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в отделение банка "Владимирский" на площади Независимости с бутылкой бензина. Мужчина угрожал поджечь офис, если банк не вернет ему вклады.

В "Родовид Банке" пытались уничтожить документы по рекапитализации 25 березня 2010 14:04 Україна

В "Родовид Банке" зафиксирована попытка уничтожить документы, связанные с рекапитализацией банка. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр Андреев.

Из украинских банков исчезло 157 миллионов гривен 04 лютого 2010 18:52 Україна

Из банковских учреждений за январь сего года из-за преступлений в сфере банковской деятельности исчезли 157 миллионов гривен. Сотрудники органов внутренних дел за январь разоблачили 350 таких преступлений.

Налоговая: Экс-председатель банка "Надра" присвоил 50 миллионов долларов 28 жовтня 2009 11:52 Україна

Налоговая милиция обвиняет экс-председателя правления – президента банка "Надра"(Киев) Игоря Гиленко в присвоении 50 миллионов долларов. Как сообщалось, ранее ГПУ объявила в розыск экс-главу правления банка "Надра".

Банк "Днистер" поймали на мошенничестве 16 жовтня 2009 20:58 Україна

Банк использовали для совершения фиктивными предприятиями финансовых операций с векселями и их дальнейшей конвертации в наличные на сумму 19,5 миллиона гривен.

МВД объявило в розыск четырех человек, причастных к махинациям в банке "Надра" 16 жовтня 2009 14:45 Україна

Министерство внутренних дел Украины установило и объявило в розыск четырех человек, причастных к нанесению банку "Надра" и его вкладчикам убытков на сумму 384 миллиона гривен.

В центральном отделении "Надра Банка" милиция проводит обыск 09 жовтня 2009 11:12 Україна

Санкцию на обыск дал Голосеевский райсуд Киева. Обыск проводится в рамках двух уголовных дел, возбужденных в августе 2009 году против фирм "Кло" и "Найт". У этих фирм были деловые отношения с "Надра Банком".

Луценко рассказал о нарушениях в банковской сфере 17 вересня 2009 08:45 Україна

Глава МВД Юрий Луценко выделил "три взаимосвязанных процесса, которые можно квалифицировать как наиболее крупные в истории независимой Украины финансовые мошенничества", комментируя нарушения в банковской сфере.

Антирейдерский союз выступил в защиту казахского "БТА Банка" 15 липня 2009 09:30 Україна

Распространенное 9-10 июля рядом украинских СМИ заявление члена "Антирейдерского союза предпринимателей Украины" Сергея Бойко подверглось кардинальному искажению. Об этом говорится в заявлении АСПУ.

СМИ: Украинские банки под прицелом грабителей 07 липня 2009 10:59 Україна

В первой половине 2009 года отделения банков, обменные пункты и банкоматы подвергались нападениям 109 раз, тогда как в 2008 году - 103 раза. Такие данные предоставила изданию Государственная служба охраны.

Дело "БТА Банка" дошло до суда 02 липня 2009 12:03 Україна

2 июля начнется рассмотрение в суде первой инстанции дела по иску Генеральной прокуратуры Казахстана о многочисленных нарушениях закона, финансовых махинациях и превышении полномочий экс-руководства АО "БТА Банк" (Казахстан).

СБУ привлекла к административной ответственности глав 3-х банков 17 червня 2009 15:23 Україна

По словам пресс-секретаря СБУ Марины Остапенко, выполняя поручение президента относительно стабилизации ситуации на банковском и валютном рынках, в СБУ создана специальная оперативно-аналитическая группа.

СБУ: 6 банков причастны к отмыванию денег 29 травня 2009 13:34 Україна

Среди этих банков, в частности, "АктаБанк", банк "Даниэль", банк "Юнекс". Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.

Мужчина угрожал поджечь себя, требуя возвращения депозита 28 травня 2009 08:58 Україна Кропивницький

В Кировограде мужчина угрожал поджечь себя в отделении одного из банков, требуя возвращения денег, положенных на депозитный счет его бывшей женой. Срок вложения истек в конце марта этого года, а деньги необходимы для операции.

Американский суд арестовал деньги Ахметова 21 травня 2009 13:06 Україна

Произошло это после того, как в конце апреля ПУМБ просрочил платеж по кредиту торгового финансирования Cargill, не уплатив американцам около 10 миллионов долларов.