ФАТФ исключила Украину из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег [ Редагувати ]

25 лютого 2004 13:24 за матеріалами: Подробиці

Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ) на пленарном заседании 25 февраля единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов. Об этом на пресс-конференции 25 февраля в Киеве сообщил президент Украины Леонид Кучма.

В декабре 2002 года за недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег ФАТФ ввела санкции в отношении Украины - рекомендовала своим членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из нашей страны.

В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, но страна продолжала оставаться в "черном" списке.

по темі

Prev Next

23 квітня 2024 09:29 Демографічне майбутнє України: чого чекати молоді, враховуючи тенденції

Нинішньому поколінню українців доведеться довше працювати в майбутньому, щоб забезпечити собі старість. Як будувати майбутнє з урахуванням таких тенденцій? Відповіді шукали учасники форуму "Демографічне майбутнє України". Наш матеріал звідти.

19 квітня 2024 21:15 Мережа АЗС Shell в Україні перейшла під контроль держави

В управління Фонду держмайна перейшли активи мережі АЗС Shell в Україні. Мова йде про 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує автозаправною компанією та належала росіянину Едуарду Худайнатову

18 квітня 2024 22:30 Відправка в'язнів на війну: Малюська розповів, чим мобілізація в Україні відрізнятиметься від "Вагнера" (відео)

Мобілізація засуджених в Україні буде сильно відрізнятися від тієї, яка відбувалася в російських тюрмах для ПВК "Вагнера". По-перше, мобілізація буде виключно добровільною, а колишніх в'язнів не кидатимуть, як м'ясо, на штурми

16 квітня 2024 21:15 У мережі опублікували записку спікера Палати представників Джонсона щодо допомоги України

У мережі з'явилася записка щодо України від спікера Джонсона. Загальний пакет допомоги Ізраїлю, Україні та операціях на Червоному морі, який нібито можуть ухвалити у найближчі тижні, становить $95,34 млрд, з яких $48,43 млрд призначено для України

16 квітня 2024 19:05 МВФ поліпшив прогноз зростання економіки України у 2024 році до 3,2%

Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року - зросте до 6,5%.