В Донецке ликвидирован преступный центр, оказывавший услуги по "отмыванию денег" [ Редагувати ]
В Донецке налоговая милиция и СБУ пресекли деятельность крупного конвертационного центра, предоставлявшего бизнесменам и руководителям предприятий услуги по незаконной легализации денежных сумм. Организаторами преступной группировки были двое местных жителей, сообщает главное управление налоговой милиции ГНАУ.
Услугами финансовых махинаторов пользовались бизнесмены, предприятия и организации Донецкой, Луганской, а также Днепропетровской областей. В их число входили также предприятия угольной отрасли и детские дома-интернаты.
Все члены теневого синдиката проходили тщательный отбор и подбирались только из числа знакомых и близких. В своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации: в офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, всегда была охрана.
Оперативникам удалось установить, что за прошлый год "теневики" легализировали около 38 миллионов гривен. Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан. За 100-200 гривен в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы. При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривен в день.
В офисе конвертаторов правохранители изъяли более 200 тысяч гривен, печати и штампы фиктивных фирм. На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривен.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
