Из-за скандала вокруг американского "Риггс-банка" его покидают клиенты [ Редагувати ]
В Соединенных Штатах продолжается скандал вокруг одного из крупнейших банков страны - "Риггс банка". Представители Федерального Резерва обязали его руководство нанять консультантов для проверки подозрений в том, что Совет директоров нарушал законы по борьбе с отмыванием денег. Банк уже оштрафован на 25 миллионов долларов за несоблюдение закона о банковской тайне. Этот документ обеспечивает контроль за подозрительными финансовыми операциями. Клиентами "Риггс банка" являються почти все дипломатические представительства в столичном регионе Соединенных Штатов, в том числе и посольство Украины. И сейчас многие из них вынуждены менять банк.
Риггс был оштрафован за систематические нарушения программы по борьбе с отмыванием денег, а также не информирование правительства о подозрительных транзакциях. Внимание Министерства финансов привлекли иностранные правительственные счета, в частности, Саудовской Аравии и Экваториальной Гвинеи.
Как выяснилось позже, подозрения в отношении этих счетов были беспочвенными. Но открылись новые факты. Руководство банка получило указание в течение 60 дней предоставить план усиления контроля над деятельностью компании. Кроме того, отдельно должны быть разработаны инструкции о выполнении закона по борьбе с отмыванием денег, а также докладах о подозрительной деятельности.
В свою очередь, представители банка говорят, что все это выполнялось в точности. Совет директоров согласился провести расследование работы учреждения с января 2002 года. Штраф в 35 миллионов может стать непосильным для Риггса. Банк уже заявил, что способен выплатить не более 21-го миллиона, да и то если сократит свои международные операции. Кроме того, Риггс намерен продать корпоративные самолеты, и закрыть несколько офисов внутри страны. Что касается дипломатических счетов, то их количество тоже будет сокращено. Клиентами банка останутся только те, кто, по мнению его руководства, не таит в себе потенциального риска. Остальным уже рассылают предложения закрыть свои счета в Риггсе и перевести деньги в другой банк.
Чтобы восполнить финансовый отток Риггс уже начал агрессивную рекламную кампанию по привлечению денег физических лиц. Но эта история уже успела нанести достаточно сильный удар по его внушительной репутации. Ведь Риггс - один из старейших банков. Он финансировал еще покупку Аляски у России.