В Киеве пресечена деятельность "конвертационного центра" [ Редагувати ]
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с работниками налоговой милиции пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций, в частности легализации средств, полученных преступным путем.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, ежедневный оборот "конвертационного центра", офис которого был расположен в одном из районов столицы, составлял около полумиллиона гривен. Задержанным инкриминируется осуществление незаконных финансовых сделок, создание фиктивных фирм, которые регистрировались на подставных лиц. Клиентами "конвертационного центра" были представители предприятий и организаций из различных регионов Украины.
В ходе обыска правоохранители изъяли у задержанных около полумиллиона гривен наличными, печати и документы. Заблокированы банковские счета предприятий, которые были задействованы в сделках.
По материалам СБУ и проведенной совместной спецоперации прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по статьям 205 (фиктивное предпринимательство), 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
