Луганский ловкач пытался получить 270 тысяч гривен в кредит по подложным документам [ Редагувати ]
В Луганске 17 ноября был задержан 53-летний гр-н Т., которому предъявлено обвинение в попытке получения фиктивного банковского кредита по поддельным документам, сообщили в пресс-службе "Приватбанка", в филиал которого обращались за кредитом.
По информации городского управления УМВД Украины в Луганской области, в конце октября задержанный обратился в Луганский филиал "ПриватБанка" для получения двух целевых кредитов в сумме 270 тысяч гривен каждый на развитие бизнеса своих предприятий "Микст" и "Экран", зарегистрированных в Донецкой области. Первое знакомство банкиров с бизнес-планами заемщика вызвало ряд подозрений. В первую очередь, наличие залога, в качестве которого предлагались металлорежущие станки и прессы, находящиеся на территории общества слепых в Донецкой области. Не меньше подозрений вызвала и подлинность предоставленных директором Т. документов. Как показала предварительная проверка документов, справки о движении денежных средств по счетам фирм и бланки банковских документов были сфальсифицированы. Это подтвердили и представители банка, в котором были открыты счета "левых" фирм.
Когда же банкиры получили информацию о "трудовом стаже" директора и учредителей заемщиков, стало ясно, что с банком "играет" хорошо подготовленная и опытная группа мошенников, отмечается в пресс-релизе. Так, один из учредителей "левых" фирм за последние два года 16 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям уголовного кодекса, связанных с мошенничеством. Второй учредитель не раз привлекался по "антиотмывочным" статьям за перечисление денег в оффшоры. А сам директор уже успел отсидеть за хищения в особо крупных размерах.
Поняв, что кредиты никто впоследствии возвращать не собирается, банкиры сообщили о фальсификации финансовых документов в милицию. Благодаря оперативным действиям милиции и сотрудников службы безопасности банка, гражданин Т. был задержан прямо на пороге банковского отделения. Ему предъявлены обвинения по статье 222, 190 УК Украины, ведется следствие.
