Министры экономики и финансов стран ЕС подписали документ по борьбе с отмыванием незаконных капиталов [ Редагувати ]
Министры экономики и финансов 25 государств-членов Евросоюза подтвердили на заседании во вторник в Брюсселе приверженность своих стран борьбе с отмыванием преступных капиталов и источниками терроризма.
Министры одобрили, в частности, поправки к директиве ЕС по борьбе с этими явлениями, разарботанные с учетом рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ).
Отныне директивой предусмотрено, что национальные финансовые и другие институты обязаны информировать власти о фактах, связанных с возможным отмыванием преступных капиталов и финансированием террористических организаций.
Речь идет о вызывающих подозрение финансовых операциях и клиентах, которые совершают сделки с наличными в сумме 15 тысяч евро и выше, сообщили в пресс-службе руководства председательствующих в ЕС Нидерландов.
