Международные организации положительно оценивают деятельность Украины в сфере борьбы с отмыванием средств [ Редагувати ]

Украиной достигнут ощутимый прогресс в сфере борьбы с отмыванием средств, что могло бы стать весомым фактором для отмены активного мониторинга со стороны FATF. Это подчеркивалось на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, на котором обсуждались результаты участия украинской делегации в пленарном заседании FATF. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

На заседании отмечалось, что основной рекомендацией FATF, на момент исключения Украины из списка, была необходимость принятия нового законодательства, в том числе, для совершенствования основ международного сотрудничества, однако, этот закон еще и до сих пор не принят. Поэтому  FATF решила продолжить мониторинг Украины.

Таким образом, до июня 2005 года, когда состоится очередное Пленарное заседание FATF, Украина будет оставаться субъектом внимания.

В то же время, участники заседания Межведомственной рабочей группы отметили позитивную оценку, полученную Украиной в сфере борьбы с отмыванием средств, от Специального Комитета экспертов по вопросам оценки мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL), что свидетельствует о значительной работе украинского государства по построению прозрачного демократического общества и значительном прогрессе в борьбе с отмыванием средств.

9-11 февраля 2005 года в Париже Украиной был подан правительственный Отчет о развитии Национальной системы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Украинскую делегацию возглавлял председатель Государственного комитета финансового мониторинга Сергей Гуржий.

Активный мониторинг длился с февраля 2004 года, когда Украину исключили из  черного списка  FATF.

В январе 2005 года делегация Украины приняла участие в Пленарном заседании Комитета экспертов по вопросам оценки мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL). По результатам визита Украине были переданы Рекомендации Специального Комитета экспертов по вопросам оценки мер по борьбе с отмыванием средств (MONEYVAL)  Отчет по Украине. Второй раунд взаимной оценки , где было отмечено, что украинское государство за достаточно короткий срок достигло значительного прогресса в сфере борьбы с отмыванием средств.