Банкиры выдали 120 млн гривен фиктивным компаниям [ Редагувати ]
Налоговая милиция выявила сотрудников банка, выдавших 120 млн грн кредита фиктивным компаниям, которые входили в состав конвертационного центра, ликвидированного в феврале 2016 года.
Собственниками центра являлись два гражданина Украины, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В результате обыска, налоговики изъяли юридические документы предприятий и выписки по счетам, благодаря чему смогли выяснить, что кредиты были выданы пяти предприятиям, входящим в конвертационный центр.
Средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Напомним, Кива проигнорировал аттестацию в Нацполиции.
