СБУ прекратили деятельность крупного конвертационного центра [ Редагувати ]

Сотрудники СБУ в Киеве и Черкасской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который каждый месяц выводилось в "тень" около 30 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что организаторы "конверта" зарегистрировали более 70 фиктивных фирм. Через бестоварные операции они обеспечивали почти 200 коммерческим структурам с Киевщины и Черкасщины обналичивание денег и уклонение от уплаты налогов. Некоторым из бизнесменов они "помогали" выводить средства в офшоры. Проверяется информация о наличии среди клиентов конвертцентра нескольких государственных сельскохозяйственных предприятий",  - говорится в сообщении.

Во время обысков в киевских, черкасских, уманских офисах "конверта" и автомобилях злоумышленников сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.

Правоохранители также изъяли банковские карточки, почти миллион гривен, $20 тыс.и одну тысячу евро.

"Наложен арест на счета фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала члена террористической организации "Исламское государство", которого разыскивал Интерпол.