В Киеве проходит международный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег [ Редагувати ]
7 июня в Киеве начал работу международный семинар для следователей и прокуроров по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В этом семинаре принимают участие представители различных департаментов МВД из США, представители офиса ООН по борьбе с наркотиками и уголовными преступлениями, сотрудники Генпрокуратуры Швейцарии, Службы борьбы с отмыванием денег из Израиля, а также от украинской стороны - заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова.
Во время работы семинара его участники представят "всю анатомию" дел по отмыванию денег и принципы борьбы с финансированием терроризма. Также будут рассмотрены международные стандарты борьбы с указанными явлениями, деятельность органов прокуратуры в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Участники семинара обменяются опытом и отработают совместные схемы борьбы с вышеупомянутыми явлениями.
