Выдача банками информации о "подозрительных" операциях - одно из требований FATF [ Редагувати ]

Среди 40 рекомендаций Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF), разработанных для борьбы с отмыванием полученных преступным путем денег, присутствует и требование о предоставлении банками правоохранительным органам информации о "подозрительных" финансовых операциях.

Об этом заявил 1 июня журналистам первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины, начальник Налоговой милиции Виктор Жвалюк.

По его словам, предоставление банками информации о "подозрительных" операциях является широко распространенной в мире практикой, применяющейся для борьбы с отмыванием денег. "Бороться с отмыванием средств без предоставления соответствующей информации со стороны финансово-банковской системы практически невозможно", - отметил Жвалюк.

Как сказал Жвалюк, в украинском законодательстве необходимо более детально прописать само понятие "подозрительной" информации, а также ввести ответственность за несвоевременное предоставление информации о подобных финансовых операциях.

При этом, по словам Жвалюка, раскрытие конфиденциальной информации должно осуществляться в рамках действующего законодательства.

Напоминаем, что положения Генерального договора между ГНАУ и НБУ предполагают обмен информацией о "подозрительных" клиентах банков и проведении совместных проверок банков. По словам председателя ГНАУ Николая Азарова, в соответствии с достигнутыми договоренностями, ГНАУ несет ответственность за утечку предоставленной этому ведомству конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне.

В свою очередь, глава Нацбанка Владимир Стельмах отметил, что определение "подозрительности" операций, как и само предоставление банками подобной информации, будет осуществляться "в строго очерченных законодательством рамках".