Против трех донецких банков возбуждены уголовные дела [ Редагувати ]
Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет, что несколько банков, находящихся в Донецком регионе, незаконно перевели за границу более полутора миллиарда американских долларов.
"Уголовное дело возбуждено против трех донецких банков. В течение 2004-2005 годов они "выкачали" из страны по фиктивным схемам 1,6 миллиарда долларов", - сказал он в интервью еженедельнику "Власть денег", публикуемом в пятницу, 10 февраля.
Луценко особо отметил, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы МВД, а не данные Госфинмониторинга. "Мы не получили ни одного сообщения от Госфинмониторинга по этому поводу", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос издания, свидетельствует ли это о наличии злого умысла в действиях Госфинмониторинга, министр отметил, что это означает, "как минимум, его некомпетентность". "И это стало предметом расследования прокуратуры", - добавил он.
