Нацбанк обязал банки до 23 июля предоставить отчет о сомнительных операциях [ Редагувати ]

Национальный банк Украины обязал украинские банки до 23 июля предоставить информацию о принятых во втором квартале мерах по предотвращению преступлений и информацию о сообщениях, направленных органам по борьбе с оргпреступностью, относительно лиц, проводивших значительные или сомнительные операции. Об этом сообщается в телеграмме НБУ.

По данным Нацбанка, согласно статье 64 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" банки обязаны по собственной инициативе сообщать органам по борьбе с организованной преступностью информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции.

Значительными операциями считаются операции на сумму свыше 20 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 10 тысяч евро при расчете наличными.

В соответствии с законом, "сомнительными" являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях, операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины.

В то же время, постановление правительства #700 от 29 мая содержит 17 критериев сомнительных финансовых операций, а рекомендации НБУ по разработке программ противодействия легализации денег, полученных преступным путем, утвержденные 30 апреля, включают в себя 15 общих признаков, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, и более 30 специальных признаков отмывания денег при проведении конкретных банковских операций.

Напоминаем, что Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег. В случае если правительство не сделает радикальных шагов по борьбе с отмыванием денег до осени 2002 года, эта международная структура может рекомендовать банкам развитых стран отказаться от обслуживания украинских денег и закрыть корреспондентские счета украинских банков в иностранных банках.