Во Львовской области отмыли 1,5 миллиарда грязных денег [ Редагувати ]
Сумма финансовых операций, подозреваемых в отмывании "грязных денег", во Львовской области составила 1,56 миллиарда гривен, сообщили в региональном отделе Государственного комитета финансового мониторинга (Госфинмониторинг) во Львовской области.
По результатам анализа указанных операций в правоохранительные органы области направлено для проверок 42 обобщенных материала и 41 добавочный материал относительно сделок, который могут быть связаны с "отмыванием" денежных средств или финансированием терроризма.
Как сообщили в отделе, 14 материалов были использованы в ходе расследования уголовных дел, из которых в двух случаях уголовные дела были возбуждены непосредственно по результатам проверок информации из обобщенных материалов.
Кроме того, два уголовных дела, в которых исследовались три обобщенных материала Госфинмониторинга, уже переданы в суд.
