Конвертационный центр в Днепропетровске обналичил 40 миллионов гривен [ Редагувати ]
В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, через который были незаконно переведены в наличные 40 миллионов гривен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области.
Организаторы конвертационного центра также переводили средства на счета семи фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Кроме того, центр использовал реквизиты одной из компаний-нерезидентов Украины для незаконного выведения из страны средств. Установлено, что злоумышленники через нерезидента вывели за границу свыше 5 миллионов гривен. В отношении организаторов нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
