Херсонский конвертационный центр "отмыл" более 120 миллионов гривен [ Редагувати ]
120 мільйонів гривень "відмив" за два роки підпільний конвертаційний центр у Херсоні. Щоб виводити гроші у тінь і ухилятися від податків троє херсонців створили 10 фіктивних підприємств по всій Україні. Спіймали їх на гарячому, коли вони віддавали перевдягненим під замовників міліціонерам "відмиті" 19 тисяч гривень. Організаторів конверт-центру затримали, а з їхніх офісів вилучили печатки фіктивних підприємств, підробні бухгалтерські документи, оргтехніку і навіть зброю. За усе це чоловікам загрожує до 5 років в'язниці.
Денис Лактіонов, виконуючий обов'язки начальника УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області:
- В настоящее время нами проводится проверка контрагентов, фиктивных предприятий, следственные действия направлены на документирование этого преступления.