Новини: FATF
-
1
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США 20 листопада 2003 10:57 Світ
В Польше ежегодно отмывается от трех до девяти миллиардов долларов США, сообщил заместитель министра финансов Польши Яцек Ушкевич. Заместитель главы Минфина принял участие в дискуссии в Высшей Контрольной Палате Польши, посвященной противодействию отмывания "грязных денег".
-
2
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным 23 жовтня 2003 10:27 Україна
Кабинет Министров Украины отменил свое постановление от 29 мая 2002 года (N700) "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным". Это закреплено Постановлением Кабмина от 15 октября 2003 года (N1632).
-
3
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций 22 жовтня 2003 13:26 Україна
Включение Украины Комитетом по финансовому мониторингу Российской Федерации в "черный список" стран, не противодействующих легализации доходов, полученных преступным путем, не означает введения против Украины каких-либо экономических или финансовых санкций.
-
4
МИД критикует включение Россией Украины в "черный список" стран, не борющихся с отмыванием денег
МИД критикует включение Россией Украины в "черный список" стран, не борющихся с отмыванием денег 21 жовтня 2003 17:02 Україна
Министерство иностранных дел Украины критикует распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) России, который включил Украину в национальный список стран, не борющихся с легализацией доходов.
-
5
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег 21 жовтня 2003 15:51 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с исполнительной службой комиссии по предупреждению отмывания капиталов Испании о сотрудничестве.
-
6
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег 20 жовтня 2003 14:30 Україна
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег, - сообщила российская газета "Ведомости".
-
7
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке 03 жовтня 2003 15:54 Україна
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) приветствует представление Украиной в Стокгольме плана по имплементации законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег.
-
8
Азаров доволен результатами заседания Европейской контрольной группы ФАТФ 29 вересня 2003 20:03 Україна
В Швеции проходит заседание Европейской контрольной группы ФАТФ, на котором первый вице-премьер Николай Азаров представил план согласования украинского законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег с международными нормами. Как сообщил Николай Азаров "Подробностям" в телефонном интервью, в Стокгольме достаточно позитивно восприняли усилия Киева.
-
9
В Стокгольме начинаются заседания рабочих комиссий FATF
В Стокгольме начинаются заседания рабочих комиссий FATF 29 вересня 2003 12:12 Світ
Вопросы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма стоят в повестке дня начинающихся 29 сентября в Стокгольме двухдневных заседаний рабочих комиссий Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
-
10
Азаров отправился в Стокгольм для переговоров с FATF
Азаров отправился в Стокгольм для переговоров с FATF 28 вересня 2003 14:18 Україна
Первый вице-премьер-министр Николай Азаров отбыл в Стокгольм для переговоров с Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
-
11
Россия впервые примет участие в сессии FATF как полноправный член
Россия впервые примет участие в сессии FATF как полноправный член 26 вересня 2003 18:42 Світ
Российская делегация, возглавляемая председателем Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктором Зубковым, впервые в качестве полноправного члена примет участие в очередной сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
-
12
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу 26 вересня 2003 13:34 Україна
Комитет Эгмондской группы по привлечению новых членов намерен рекомендовать Правовому комитету группы принять Государственный департамент Украины по финансовому мониторингу в состав группы.
-
13
Хорошковский: еще до конца года Украину исключат из "черного списка" FATF 25 вересня 2003 13:30 Україна
Министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Хорошковский выразил уверенность, что Украина еще до конца текущего года будет исключена из "черного списка" FATF. Об этом он сообщил 25 сентября на пресс-конференции в Киеве.
-
14
Одесские налоговики пресекли деятельность семи конвертационных пунктов
Одесские налоговики пресекли деятельность семи конвертационных пунктов 24 вересня 2003 15:18 Україна Одеса
Одесские налоговики в течение недели пресекли деятельность семи незаконных конвертационных центров. В частности, как сообщили в пресс-службе областной налоговой администрации, свыше 7 тысяч долларов и 395 тысяч гривен обнаружили налоговики при обыске в одной из квартир облцентра.
-
15
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF 23 вересня 2003 16:17 Україна
Уровень регулирования рынка финансовых услуг в Украине на сегодняшний день в целом соответствует требованиям FАТF. Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор Суслов сегодня на 3-м Международном ялтинском форуме участников страхового рынка.