Новини: FATF
-
1
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций 22 жовтня 2003 13:26 Україна
Включение Украины Комитетом по финансовому мониторингу Российской Федерации в "черный список" стран, не противодействующих легализации доходов, полученных преступным путем, не означает введения против Украины каких-либо экономических или финансовых санкций.
-
2
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег 21 жовтня 2003 15:51 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с исполнительной службой комиссии по предупреждению отмывания капиталов Испании о сотрудничестве.
-
3
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег 20 жовтня 2003 14:30 Україна
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег, - сообщила российская газета "Ведомости".
-
4
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке 03 жовтня 2003 15:54 Україна
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) приветствует представление Украиной в Стокгольме плана по имплементации законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег.
-
5
Азаров доволен результатами заседания Европейской контрольной группы ФАТФ 29 вересня 2003 20:03 Україна
В Швеции проходит заседание Европейской контрольной группы ФАТФ, на котором первый вице-премьер Николай Азаров представил план согласования украинского законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег с международными нормами. Как сообщил Николай Азаров "Подробностям" в телефонном интервью, в Стокгольме достаточно позитивно восприняли усилия Киева.
-
6
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу 26 вересня 2003 13:34 Україна
Комитет Эгмондской группы по привлечению новых членов намерен рекомендовать Правовому комитету группы принять Государственный департамент Украины по финансовому мониторингу в состав группы.
-
7
Хорошковский: еще до конца года Украину исключат из "черного списка" FATF 25 вересня 2003 13:30 Україна
Министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Хорошковский выразил уверенность, что Украина еще до конца текущего года будет исключена из "черного списка" FATF. Об этом он сообщил 25 сентября на пресс-конференции в Киеве.
-
8
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF 23 вересня 2003 16:17 Україна
Уровень регулирования рынка финансовых услуг в Украине на сегодняшний день в целом соответствует требованиям FАТF. Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор Суслов сегодня на 3-м Международном ялтинском форуме участников страхового рынка.
-
9
FATF пригласила Украину представить план борьбы с отмыванием "грязных" денег 20 вересня 2003 17:09 Україна
Европейская контрольная группа FATF пригласила Украину представить Имплементационный план усовершенствованной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в стране, что является важным условием исключения Украины из "черного списка" FATF.
-
10
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП 16 вересня 2003 16:26 Світ
Объем ненаблюдаемой (теневой) экономики в России оценивается в 20-25 процентов валового внутреннего продукта. Такие цифры привел заместитель секретаря Совета безопасности России Вячеслав Солтаганов на конференции по проблемам борьбы с отмыванием "грязных" денег.
-
11
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF 11 вересня 2003 22:16 Україна
Леонид Кучма и Юрий Кравченко обсудили борьбу с теневыми схемами отмывания денег в рамках выполнения требований Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF).
-
12
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России 08 вересня 2003 12:05 Світ
Миссия Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию преступных доходов Moneyval 8 сентября приступила к работе в Москве. В составе миссии в России работают эксперты из Великобритании, Мальты, Кипра, Норвегии, США. Возглавляет миссию заместитель секретаря Moneyval Джон Рингутт.
-
13
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года 05 серпня 2003 20:17 Україна
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года, заявил глава департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.
-
14
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году 05 серпня 2003 19:27 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году, на следующем пленарном заседании этой организации.
-
15
Усилен надзор Генпрокуратуры за операциями по отмыванию "грязных денег" 23 червня 2003 20:09 Україна
Отмывать грязные деньги теперь станет намного сложнее. В Генпрокуратуре Украины будет создано специальное контрольное управление. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова.