НБУ предупреждает банки о возможных махинациях от имени черногорского VDL Bank [ Редагувати ]
Национальный банк предупреждает банки о возможных махинациях от имени черногорского VDL Bank.
Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.
По информации Нацбанка, украинские банки начали получать предложения об установлении отношений с VDL Bank, который, как показали проверки, не получал лицензию национального банка Сербии и Черногории, не зарегистрирован на территории этой страны, а данные о его местонахождении не отвечают действительности.
В этой связи Национальный банк призывает банки более тщательно идентифицировать клиентов - юридических лиц, и в случае непредоставления ими необходимых данных (или предоставления неправдивых данных) информировать об этом соответствующие органы.
Ранее Нацбанк неоднократно предупреждал банки о различных случаях мошенничества, в том числе с ценными бумагами нерезидентов.
