Кабмин предлагает Раде вывести Госдепартамент финансового мониторинга из состава Минфина [ Редагувати ]
Кабинет министров предлагает Верховной Раде вывести Государственный департамент финансового мониторинга из состава Министерства финансов, преобразовав его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.
Об этом сообщил руководитель Госдепартамента финмониторинга, первый замминистра финансов Сергей Гуржий.
Как сообщают "Українські Новини", гуржий отметил, что соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в ст. 4 закона "О предотвращении и противодействии легализации "отмыванию" доходов, полученных преступным путем" одобрен на заседании Кабмина и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Раду.
Он добавил, что законопроект разработан согласно указу Президента Леонида Кучмы от 22 июля, которым он поручил Кабмину рассмотреть вопрос преобразования Госдепартамента финмониторинга в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.
Как раннее сообщалось, Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), одним из условий исключения Украины из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием грязных денег, ставит независимость Госдепартамента финмониторинга.
Украина рассчитывает, что FATF исключит ее из своего "черного списка" в феврале следующего года.
Госдепартамент финансового мониторинга был создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.
