Новини: Махінації

Сотрудники СБУ пресекли сделку по продаже 5 килограмм ртути 14 квітня 2011 13:24 Україна Запоріжжя

27-летний житель Запорожья и его подельник - гражданин соседней страны, получили опасное вещество в одной из коммерческих структур Днепропетровска, после чего на собственном авто перевезли к месту жительства.

В Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр 12 квітня 2011 09:43 Україна Дніпро

В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой Индустриального района ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2010-2011 годов в незаконное обращение привлечено 300 миллионов гривен.

КРУ нашла нарушений в "Родовиде" и "Укргазбанке" на 6 миллиардов гривен 08 квітня 2011 17:02 Україна

Контрольно-ревизионная служба Украины в течение 2010 года выявила ряд нарушений в ПАО "Родовид банк" и АБ "Укргазбанк". Об этом на брифинге заявил заместитель главы КРУ Денис Красников.

В Японии арестовали мошенников, продававших "антирадиационное средство" 05 квітня 2011 11:19 Світ

Японская полиция арестовала сегодня двоих мошенников по подозрению в торговле запрещенным препаратом под видом средства, понижающего уровень радиации в организме.

Сотрудница банка украла у клиентов на 70 тысяч гривен 01 квітня 2011 18:32 Україна Дніпро

На Днепропетровщине сотрудники СБУ задержали менеджера банка, которая перевыпускала банковские карточки клиентов и снимала с них деньги. Таким нехитрым образом сотрудница банка незаконно завладела 70 тысяч гривен.

Прокуратура возбудило дело против чиновников Николаевской ОГА 30 березня 2011 09:13 Україна Миколаїв

Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления капитального строительства Николаевской ОГА. Должностные лица обвиняются в том, что завысили на 140 тысяч гривен объем работ.

Администрацию "Родовід Банка" обвинили в хищении 42 миллионов гривен 24 березня 2011 16:23 Україна

Служба безопасности Украины (СБУ) закончила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении временного администратора АО "Родовід Банк" и директора одного из обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

СБУ проверит расчеты корпорации Тимошенко с Газпромом 22 березня 2011 14:03 Україна

СБУ проведет проверку возможного использования корпорацией ЕЭСУ фальшивых векселей в расчетах с Газпромом. Сказать, был ли состав преступления, мы сможем ответить после проверки, - отметил первый зампред СБУ Владимир Рокитский.

Прокуратура взялась за киевские киоски 18 березня 2011 11:49 Україна Київ

Особое внимание прокуратура будет обращать на деятельность контролирующих органов, выдающих разрешительную документацию на строительство малых архитектурных форм.

Суд отправил на доследование дело по организации аферы "Элита-центр" 14 березня 2011 18:48 Україна Київ

Печерский районный суд Киева направил на доследование уголовное дело по обвинению Александра Волконского (Шахова) в организации аферы группы строительных компаний "Элита-центр".

В Крыму экс-сотрудница силовых структур отмывала деньги 09 березня 2011 17:44 Україна Cімферополь

Сотрудники налоговой милиции Крыма и Службы безопасности ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого почти за два года прошли до 50 миллионов гривен.

На Львовщине разоблачили "пиратское" телевидение 05 березня 2011 09:08 Україна Львів

28-летний мужчина организовал кабельное телевидение, которое транслировало почти 40 каналов. Правда, никаких лицензий и документов на это не имел.

Государство потеряло 120 миллионов гривен из-за махинаций на Волыни 04 березня 2011 14:15 Україна

Ревизии в 360 бюджетных организациях, проведенные КРУ Волынской области в 2010 году, обнаружили нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов государства на сумму более 120 миллионов гривен.

В Интернете продают поддельные билеты на Евро-2012 02 березня 2011 16:37 Україна

После начала продажи билетов на сайте УЕФА в интернете появился веб-сайт с аналогичным дизайном, однако с одной ошибкой – перевернут флаг Польши. Это сделано преднамеренно, чтобы на владельцев сайта нельзя было подать в суд.

В Киеве задержан мошенник, выманивавший деньги под именем нардепа 01 березня 2011 12:40 Україна Київ

В результате оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска задержан мошенник, который от имени народного депутата Украины Олега Зарубинского под видом благотворительности обирал киевских бизнесменов.