В Крыму экс-сотрудница силовых структур отмывала деньги [ Редагувати ]
Сотрудники налоговой милиции Крыма и Службы безопасности ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого почти за два года прошли до 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.
"Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур - обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств", - говорится в пресс-релизе.
На счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.
Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов" и "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
