В Днепропетровске прекращена деятельность нелегального конвертационного центра [ Редагувати ]

В Днепропетровске прекращена деятельность конвертационного центра, который за два года обналичил 130 миллионов гривен. Среди его клиентов были крупные горно-металлургические предприятия Кривбасса.

Как сообщили в областном управлении налоговой милиции, преступный бизнес организовали 8 жителей Днепропетровска, среди них: горный инженер-строитель, химик, бывший милиционер и тренер. Они создали около 20 фиктивных фирм, через которые и обналичивали деньги. Во время обыска в офисах и квартирах его сотрудников они изъяли 250 тысяч гривен, а также печати и регистрационные документы фиктивных фирм. Счета арестованы. По данному факту прокуратура области возбудила уголовное дело по статье "Фиктивное предпринимательство".