В Феодосии разоблачен конвертационный центр, в котором отмыли больше полмиллиона гривен [ Редагувати ]
В Крыму налоговики пресекли деятельность конвертацийного центра, действовавшего на базе одного из феодосийских оздоровительных комплексов.
Как сообщили в управлении информационной политики Государственной налоговой службы Украины, нелегальную схему отмывания грязных денег разработал и внедрил на практике 69-летний руководитель заведения. Для этого он привлек в нелегальный бизнес нескольких своих знакомых директора и бухгалтера коммерческой фирмы. Именно они, получив от клиентов средства на счет своей фирмы, заключали с директором базы отдыха договор о ремонтно-строительных работах в помещениях оздоровительного комплекса.
Однако обновлять заведение "теневики" не собирались. Гривни перечислялись на фиктивные фирмы, которые якобы должны были поставлять строительные материалы, а с их счетов переводились в наличные и передавались клиентам конвертацийного центра.
Таким образом "теневикам" удалось за короткий срок перевести в тень более полмиллиона гривен.
