В Киеве накрыли конвертцентр с миллионным оборотом (фото) [ Редагувати ]
Ежемесячно через такие общества выводились миллионы / Фото: Нацполиция
В Киеве и Днепропетровске накрыли огромный конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В сообщении сказано, что наличные деньги конвертировалась в иностранную валюту и легализировалась через незаконные пункты обмена валют и банковские учреждения на территории Киева и Днепропетровска без соответствующего документального отражения.
Установлено, что группой лиц создан ряд предприятий для прикрытия незаконной деятельности, а именно получения необоснованного "налогового кредита" от предприятий-импортеров и выводе средств на основании бестоварных операций в "тень".
"К деятельности "конверта" были привлечены более 30 фиктивных предприятий, которые специально для этого создавались или приобретались. Ежемесячно через такие общества выводилось в "теневой" оборот более 150 млн грн", - сказано в сообщении.
Напомним, в Харькове СБУ задержала следователя за взятку в тысячу долларов.
