НБУ может проверить законность вывоза капитала соучредителями RosUkrEnergo [ Редагувати ]
Национальный банк Украины для проверки законности экспорта капитала гражданами Украины - вероятными совладельцами швейцарской компании RosUkrEnergo, обеспечивающей поставки импортного газа, должен удостовериться в их участии в капитале этой компании и получить оформленный в соответствии с законом запрос, заявил председатель НБУ Владимир Стельмах.
"Любые взаимоотношения банков с клиентами являются банковской тайной, в том числе это относится и к Национальному банку. Поэтому вопрос в том: если будет соответствующий запрос - тогда будем рассматривать", - сказал он журналистам в четверг, 27 апреля.
Стельмах допустил, что в случае правдивости новости об участии Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа в капитале швейцарской компании, они могли не получать индивидуальной лицензии НБУ на вывоз капитала, однако высказал мнение, что они соблюли все требования закона.
"Не думаю, что, создавая такую организацию, могли допустить такой ляп: создавать международную организацию и выводить незаконно капитал - это очень высокий риск", - сказал глава НБУ.
"Я думаю, если он еще и банкир, то ими были лицензии получены", - добавил Стельмах, комментируя возможность участия в капитале RosUkrEnergo главы правления "Мисто-Банка" Фурсина.
Как сообщалось, в российской газете "Известия" со ссылкой на отчет PriceWaterhouseCoopers о финансовой деятельности RosUkrEnergo появилась информация о том, что бенефициариями 50%-ной доли Raiffeisen Investment A.G. в швейцарской компании являются два украинских гражданина - Фирташ и Фурсин.
