Налоговая ликвидировала центр фиктивных фирм [ Редагувати ]

Днепропетровские налоговики совместно с сотрудниками УБОП ликвидировали конвертационный центр.

За год деятельности через счета "фиктивных" фирм в городе обналичили свыше восьмидесяти миллионов гривен. Сейчас правоохранительным органам удалось арестовать счета только с одним миллионом. Три так называемых «бизнесмена» устроили офис в обычной квартире, оборудовали его сигнализацией и камерами внешнего видеонаблюдения.

Дмитрий Семирьянов, нач.отдела по борьбе с отмыванием нелегальных доходов ГНА в Днепропетровской области:

- Зараз вирішується питання про призначення перевірок підприємств задіяних у схемах протиправної діяльності та перевірок підприємств контрагентів, які користувалися послугами конвертаційного центру.