Заблокированы счета газеты "Вести" [ Редагувати ]

Подразделением налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины были заблокированы счета ООО "Вести Масс-Медиа" и его директора Игоря Гужвы. Об этом "Телекритике" сообщил источник из правоохранительных органов.

Мероприятия осуществяляются в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой юридических и физических лиц по статьям "Уклонение от уплаты налогов, сборов", "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Досудебным расследованием установлено, что на счет "Вести Масс-Медиа" от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93,6 миллионов гривен, которые в дальнейшем были легализованы.

Выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора "Вести Масс-Медиа" Игорь Гужвы.

По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства поступали от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 миллионов гривен. Часть полученных средств в сумме 54,1 миллионов гривен была снята наличными.

У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций. Средства поступали от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.