НБУ проверит 9 банков по подозрению в отмывании грязных денег [ Редагувати ]
Национальный банк решил проверить 9 банков, подозреваемых в отмывании грязных денег. Об этом на встрече с руководителями банков в Полтаве сказал председатель НБУ Сергей Тигипко.
Он не назвал банки, которые будут проверены, отметив, что может привести к панике среди их вкладчиков.
Напоминаем, что президент Леонид Кучма своим указом от 22 июля поручил Кабмину усилить борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Украина надеется, что FATF исключит ее из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.
FATF в декабре 2002 вводила санкции против Украины, но в феврале отменила их после принятия Украиной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
