Новини: етичні злочини

Жена руководителя Enron проведет год в тюрьме 07 травня 2004 17:15 Світ Вашингтон

Ли Фастоу, жена одного из главных мошенников в истории корпоративной Америки - финансового директора Enron Эндрю Фастоу, проведет год в тюрьме. Суд признал ее виновной в том, что она помогала мужу скрывать полученные нечестным путем доходы через разнообразные финансовые схемы.

Суд снял арест с активов Григоришина в Украине 06 травня 2004 17:14 Україна

Апелляционный суд Запорожской области отменил определение, вынесенное Орджоникидзевским судом, по которому были арестованы пакеты акций украинских компаний на счетах в банке "Креди Лионе Украина", открытых связанными с российским бизнесменом Константином Григоришиным оффшорными компаниями.

Белорусские модельные агентства распространяли порнографию в интернете 06 травня 2004 14:54 Світ

Сотрудники министерства внутренних дел Белоруссии установили причастность ряда белорусских модельных агентств к распространению в интернете порнографии.

Японская полиция получила ордера на арест семерых топ-менеджеров Mitsubishi 06 травня 2004 08:55 Світ

Японская полиция намерена арестовать семерых бывших высокопоставленных руководителей Mitsubishi Motors Corp., подозреваемых в предоставлении ложных сведений относительно дефектов в колесах производимых автомобилей.

Полиция получила ордеры на арест экс-руководителей "Мицубиси" 06 травня 2004 08:19 Світ

Японская полиция получила 6 мая ордеры на арест семи бывших руководителей "Мицубиси моторз", составлявших фальшивые отчеты о дефектах в узлах автомобилей, производимых компанией.

Работники спиртзавода в Ривненской области уклонялись от уплаты налогов 30 квітня 2004 17:50 Україна Рівне

Следственное управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации возбудило уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов служебными лицами Зирненского спиртзавода (Ривненская область).

Соратник Берлускони приговорен к тюрьме за вымогательство 28 квітня 2004 09:12 Світ

Один из ближайших соратников и бизнес-партнеров премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 27 апреля был признан виновным в вымогательстве и приговорен к двум годам тюремного заключения.

Газовый конденсат в Полтаве воровали милиционеры 27 квітня 2004 16:13 Україна

Следственные органы выявили причастность в краже газового конденсата на Куличихинском месторождении, в результате которой загорелась скважина, двух работников государственной службы охраны МВД Украины в Полтавской области.

Дочь Шеварднадзе перечислила в бюджет Грузии 15,5 миллиона долларов для освобождения мужа из заключения 26 квітня 2004 13:43 Світ

Дочь экс-президента Грузии Манана Шеварднадзе перечислила со своего личного счета в бюджет Грузии 15,5 миллиона долларов для того, чтобы освободить из заключения своего мужа Георгия Джохтаберидзе. Об этом сказал сегодня журналистам генеральный прокурор Грузии Ираклий Окруашвили.

Генпрокуратура Грузии задержала бывшего председателя контрольной палаты 23 квітня 2004 09:10 Світ

Генпрокуратура Грузии в четверг, 22 апреля, поздно вечером задержала бывшего председателя Контрольной палаты страны Сулхана Молашвили. В пятницу, 23 апреля, генеральная прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о его трехмесячном предварительном заключении.

Арестованы киевляне, пытавшиеся вывезти из страны 30 миллионов долларов 22 квітня 2004 17:46 Україна Київ

Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Полтавской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц одного из частных предприятий Киева, которые пытались незаконно вывезти 30 миллионов долларов за пределы Украины.

В Киеве осуждена руководитель фирмы за махинации с нефтепродуктами 20 квітня 2004 18:34 Україна

Махинации с нефтепродуктами и уклонение от уплаты налогов - по таким статьям были возбуждены два уголовных дела в Киеве против руководителя коммерческой структуры, которая нелегально производила низкокачественные подделки высокооктановых марок бензина.

В Хмельницком под видом турфирмы действовал подпольный конвертационный центр 16 квітня 2004 22:16 Україна

В Хмельницком совместными действиями сотрудников налоговой милиции и органов внутренних дел пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая переводила в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.

В Германии судят семерых бывших граждан Украины 16 квітня 2004 17:28 Світ Берлін

В Гессенском земельном суде Германии рассматривается дело по обвинению семи выходцев из Украины (ныне - граждан Германии) в торговле людьми, отмывании "грязных" денег и уклонении от налогов.

В Украину возвратились 13 женщин, которых заставляли оказывать секс-услуги в Турции 16 квітня 2004 14:22 Світ

13 украинских женщин, которых насильно удерживали и эксплуатировали в сети секс-индустрии Турции, удалось возвратить в Украину благодаря скоординированным действиям сотрудников Одесского УСБУ и правоохранителей турецкого города Ялово.