Арестованы киевляне, пытавшиеся вывезти из страны 30 миллионов долларов [ Редагувати ]
Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Полтавской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц одного из частных предприятий Киева, которые пытались незаконно вывезти 30 миллионов долларов за пределы Украины.
Как сообщили в департаменте борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА Украины, частное предприятие, имея незначительные объемы операций (в размере 1 тысячи гривен в месяц) по поддельным документам пыталось приобрести на межбанковском валютном рынке 30 миллионов долларов США и вывезти полученные таким образом преступные средства за пределы Украины.
В результате проведенных совместных мероприятий с правоохранительными органами и другими подразделениями удалось предотвратить утечку за пределы государства валютных средств преступного происхождения и возможность их отмывания.
В отношении должностных лиц указанного частного предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Ведется следствие.
