В Хмельницком под видом турфирмы действовал подпольный конвертационный центр [ Редагувати ]
В Хмельницком совместными действиями сотрудников налоговой милиции и органов внутренних дел пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая переводила в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНАУ, в поле зрения налоговиков попала супружеская пара - владельцы одной из туристических фирм, специализировавшейся также на трудоустройстве граждан за рубежом. При проверке выяснилось, что коммерческая структура является лишь прикрытием для незаконной конвертационной деятельности.
Под видом организации туротдыха и трудоустройства за границей предоставлялись услуги по незаконной конвертации крупных денежных сумм. С этой целью супруги зарегистрировали четыре фиктивные фирмы на подставных лиц, а их счета в банках использовали для перевода "в тень" наличных денег. За короткое время им удалось обналичить сотни тысяч гривен.
Услугами центра пользовались как частные предприниматели, так и руководители крупных предприятий и организаций. В офисе, где находился конвертационный центр, налоговики изъяли печати фиктивных фирм, незаполненные бланки и документацию "черной" бухгалтерии. Против владельцев центра возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
