В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр [ Редагувати ]

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в "тень" более 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-службу СБУ в Facebook.

Согласно сообщению, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами конверта были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.

"Правоохранители во время многоходовой спецоперации "взяли" при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного. В них изъято свыше 1,3 млн грн, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационного, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбуки с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружено печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 100 млн грн.