В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 100 млн грн [ Редагувати ]

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила функционирование крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования конвертационного центра, оценивается более чем в 100 млн гривен", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1,3 млн гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях конвертационного центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, около 4 млн гривен наличных. На счетах всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, обменник в Киеве защищает экс-кандидат в мэры Хмельницкого.