В США раскрыли крупнейшую тайную электронную платежную систему [ Редагувати ]

В США раскрыли одну из крупнейших в мире электронных платежных систем. Через нее было тайно отмыто более шести миллиардов долларов. Фирма "Либерти Резерв" существовала с 2006-го года и успела провести десятки миллионов незаконных транзакций. Ее основатель - бывший киевлянин Артур Будовский - уже задержан. Сколько еще украинцев замешаны в преступной схеме, знает наш американский собкор - Максим Драбок.

Отмывание денег в гигантских масштабах - с таким американские власти еще не сталкивались. Компания "Либерти Резерв" работала как банк на черном рынке. По данным следствия, им пользовались в основном, чтобы легализировать незаконные доходы от финансовых пирамид, виртуальных махинаций, а также торговли наркотиками и детской порнографией. Преступников привлекала полная анонимность. От клиентов "Либерти Резерв" не требовали документов. Они сами указывали свое имя, дату рождения, место жительства и адрес электронной почты - обычно вся информация была вымышленной. Компания успела "прокрутить" более шести миллиардов долларов. 55 миллионов операций. На каждой зарабатывала около трех долларов.

Прит Бхарара, прокурор южного округа Нью-Йорка:

- Возможно, это самое масштабное отмывание денег, известное в Соединенных Штатах. Компания "Либерти Резерв" стала популярной среди мошенников, хакеров и торговцев нелегальным товаром по всему миру.

В деле "Либерти Резерв" фигурируют семь человек, среди которых, по данным СМИ, трое украинцев. В том числе и основатель компании, бывший киевлянин, 39-летний Артур Будовский. Его задержали в прошлую пятницу в Испании и собираются экстрадировать в США. Вот как эту информацию прокомментировали в украинском МИДе.

Максим Драбок, корреспондент:

- Всем фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас задержаны пятеро - еще двое в бегах. Найти их будет непросто, но еще сложнее - вычислить клиентов, отмывавших деньги через "Либерти Резерв". По словам прокурора, услугами фирмы пользовались более миллиона человек в разных странах мира.

Максим Драбок, Подробности, американское бюро телеканал "Интер"